亚航说客或与恐怖分子有关 传印度反洗黑钱法查东尼

亚航说客或与恐怖分子有关 传印度反洗黑钱法查东尼 传印度执法局援引反洗黑钱法令,开档调查东尼与印度亚航的管理层。

亚航集团(AIRASIA,5099,主板贸服股)总执行长丹斯里东尼费南德斯,在印度的贿赂案越演越烈,据悉,继印度中央调查局后,印度执法局也在今日以反洗黑钱法令开档调查东尼。

震惊的是,印度媒体报道,亚航委任负责游说印度当局批准启动国际航线的中间人,有可能与恐怖分子有关。


印度《经济时报》今早引述可靠的不具名消息来源报道,印度执法局今日援引反洗黑钱法令,开档调查东尼、印度亚航的一些管理层、非执行董事R.万卡塔拉玛南等。

在本周稍早前,东尼和同一批人也被印度中央调查局开档调查,因为疑似通过中间人贿赂印度官员来影响政策决定,包括申请飞行执照和获批准飞国外航线。

截稿前,亚航集团未回复本报询问。该股在周三时曾一度挫跌10%至3令吉的低点,但今日不受最新发展影响。

今天闭市时,亚航集团报3.13令吉,涨6仙或1.95%,成交量1047万4600股。

下周三前需现身


另外,《印度时报》也引述消息报道,中央调查局发出通知,要求东尼在下周三(6日)前现身,协助调查他是否涉及游说官员改变“5/20”政策,让亚航得以展开国际业务。

印度官方在2016年时,曾修改一项限制,让亚航和新航的印度子公司,可以更快开始增设国外航线。

旧的限制,是只让有5年国内业务经验和机队至少达20架才获得飞往国外的执照。而新的限制是,只要航空公司抽出20架飞机或20%的承载率给国内业务,就可获得飞往国外的执照。

印度亚航也因此比预期更早启动国际航线业务。

反洗黑钱法是印度最严重的企业犯罪制裁条例。洗黑钱是指通过非法途径取得的金钱,通过其他手段来掩饰其性质,让这笔“黑钱”合法化。

在印度亚航的情况,可能是指在取得飞行执照和飞机租赁合约的第三方交易中,有资金虹吸和欺诈的可能性。

印度亚航2016年涉欺诈案

早在2016年时,印度亚航伙伴塔塔集团(Tata Group)的前董事长塞勒斯米斯特里,就指控印度亚航有欺诈交易行为,引来印度执法局的注意和调查。

根据印度媒体彭博Quint的报道,当时德勤(Deloitte)奉命展开特别审计活动后,警示一笔和HNR贸易公司的可疑交易。

HNR贸易是以提供“监管和政府架构”咨询与服务的名目与印度亚航签约,协助向印度机场当局申请和取得落地执照,每月可获得18.4万美元(73.23万令吉)的费用。

但是,HNR贸易却没有提供任何调查报告和文件予印度亚航和德勤。HNR发出的发票为电脑列印,没有附上法定注册号码,甚至所提供的地址,都是由两位人士居住的住宅,电话号码也是预付号码,当时已打不通。

董事大股东不知情

印度亚航在2015年12月和2016年1月之间,支付了12.28克若尔(727.25万令吉)给HNR贸易。

而HNR贸易公司的持有人拉占德拉杜比,和美国财政部鉴定的“特别指定全球恐怖分子”哈米特勒查,一起担任Green IT Com私人有限公司的董事和股东。

拉占德拉杜比曾回应,他只是和哈米特勒查一起担任一家公司董事,并没有涉及恐怖活动。

据报道,印度亚航方面曾指出,董事部和塔塔集团大股东,对HNR贸易毫不知情。所有的交易,都是在前任总执行长占迪利亚任职时进行。后者是在2013至2016年担任掌舵一职。

亚航说客或与恐怖分子有关 传印度反洗黑钱法查东尼

聘说客不犯法

被中央调查局点出为印度亚航委任为“说客”的迪帕克塔尔瓦代表律师认为,只要印度亚航没有贿赂官员,聘请中间人来当说客并非犯法或不道德。

律师丹维阿末米尔接受《金融时报》访问时指出,可口可乐和麦当劳在进入印度市场前,也寻求迪帕克塔尔瓦的咨询。

他说,由于印度的法规和执照制度往往严格且复杂,因此,大型国际公司都会倾向聘请说客。

一名独立航空分析员也指出:“航空业大部分业者都想要改变‘5/20’条规,因此并没有什幺大错。只要他们没有支付贿款。”

塔塔前董事长报复?

亚航集团爆出贿赂案,是因为塞勒斯米斯特里被踢出塔塔集团后的报复手段?

R.万卡塔拉玛南昨日发出文告指出,他只是亚航集团的非执行董事,没有涉及公司营运,中央调查局不该将他列入调查内。

同时,他也点出,针对印度亚航被毫无根据的指控,是出自于塞勒斯米斯特里的报复行动,就为了报复作为塔塔信托受托人之一的他。

无预警被革职

不过,塞勒斯米斯特里今日也发出文告,反驳R.万卡塔拉玛南,称后者从印度亚航成立以来就密切参与公司,而且在初创期时还是拉丹塔塔的执行助理、塔塔儿子在董事部的代表,以及持股1.5%。

“因此,他说自己只是无任何责任的非执行董事,是完全没有法律依据的。他荒谬地企图质疑中央调查局的独立性,并用我的名义来应对他的不幸遭遇。”

塔塔集团在2016年10月,无预警炒掉任职4年的塞勒斯米斯特里董事长一职,引发市场震惊,原因至今未明。

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